6.黄国良等9人诈骗案

【基本案情】被告人黄国良、吴希金、廖以冬、龙昌腾、梁宏卫等人谎称一批“海外要员”“海外老人”要回国，每人都有一笔巨额款项要带回大陆发放给老百姓，联系指使童敬侠（另案处理，已判刑）、被告人韩立军等人从事“…

2019-11-29

5.陈杰等9人诈骗案

【基本案情】被告人陈杰伙同被告人张振、姚登峰等人于2012年9月在湖北省武汉市成立了“武汉康伴益生科技有限公司”和“武汉益生康伴商贸有限公司”。陈杰等人以合法公司为掩护，在武汉市江岸区和江汉区分别设立两个窝…

2019-11-28

非法集资132亿余元！“爱晚系”实控人曹斌铭一审被判无期

南京市中级人民法院微信号消息，2019年11月26日，南京市中级人民法院对被告人曹斌铭集资诈骗一案作出一审宣判，以集资诈骗罪判处被告人曹斌铭无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。查封、扣押、冻结的财…

2019-11-26

拒不支付劳动报酬，合伙人均可被认定犯罪

案情简介2013年4月，姜某、陈某、史某三人合伙承包了界首市邴集乡美好乡村家园建设项目。合伙协议约定三人共同受益、风险共担。工程施工过程中，工程款已分次足额支付，并由姜某收取、保管。2014年10月份工程结束，仍…

2019-11-26

4.李时权等69人诈骗案

【基本案情】被告人李时权曾从事传销活动，掌握了传销组织的运作模式，在该模式下建立起140余人的诈骗犯罪集团。李时权作为诈骗犯罪集团的总经理，全面负责掌握犯罪集团的活动，任命被告人吴月琼、吴贵飞、闫群霞、闫…

2019-11-25

以吸收公众存款为主要活动，单位构成非法吸收公众存款罪吗？

王玉琴律师按公司设立后，以非法吸收公众存款为主要经营活动，公司构成非法吸收公众存款罪吗？案情简介2012年11月15日，曲周县某中药材种植专业合作社成立，韩某某任法定代表人。2013年4月至2014年9月，合作社在未经中…

2019-11-22

3.陈明慧等7人诈骗案

【基本案情】被告人陈明慧纠集范治杰、高学忠、叶奇锋、熊运江等人结成诈骗团伙，群发“奔跑吧兄弟”等虚假中奖信息，诱骗收到信息者登录“钓鱼网站”填写个人信息认领奖品，后以兑奖需要交纳保证金、公证费、税款等为…

2019-11-22

2.杜天禹侵犯公民个人信息案

【基本案情】被告人杜天禹通过植入木马程序的方式，非法侵入山东省2016年普通高等学校招生考试信息平台网站，取得该网站管理权，非法获取2016年山东省高考考生个人信息64万余条，并向另案被告人陈文辉出售上述信息10万…

2019-11-21

1.陈文辉等7人诈骗、侵犯公民个人信息案电信网络诈骗典型案例

【基本案情】2015年11月至2016年8月，被告人陈文辉、黄进春、陈宝生、郑金锋、熊超、郑贤聪、陈福地等人交叉结伙，通过网络购买学生信息和公民购房信息，分别在江西省九江市、新余市、广西壮族自治区钦州市、海南省海…

2019-11-20

虚假仲裁后申请执行涉嫌虚假诉讼罪

案情简介乙公司承建了甲公司的一个工程项目，总造价1.5亿元，还有1000余万元工程款未付，乙公司伪造了证据，向甲公司主张偿付6000万元工程款，并依据合同中的仲裁条款提起仲裁。仲裁委支持了乙公司的请求，裁决甲公司…

2019-11-19

现实版“药神”翟一平案宣判：犯非法经营罪，从轻判三缓三

从德国代购抗癌药、通过QQ等渠道向国内患者销售、涉嫌销售假药罪被刑拘……几乎是电影《我不是药神》的翻版情节。澎湃新闻（www.thepaper.cn）近日获悉，被称为现实版“药神”的翟一平案日前宣判。上海铁路运输法院认…

2019-11-18

向特定对象借款用于生产，是民间借贷还是非法吸收公众存款？

王玉琴律师按民间借贷与非法吸收公众存款罪如何区分？案情简介被告人林某某承包工程、盐场，因生产经营需要，自2000年1月至2001年1月，林某某分别向同学、朋友10人借款，共计332100元，并出具借条，约定月利息1.5%—2…

2019-11-15

江西鹦鹉案二审改判缓刑，当事人：很矛盾，希望是无罪

红星新闻11月14日消息，2018年，“江西鹦鹉案”买家邱国荣以非法收购、出售濒危野生动物罪，一审被判处有期徒刑2年，并处罚金1万元。邱国荣不服判决，提出上诉。今年5月9日、8月6日，该案二审进行两次开庭。今天（11月…

2019-11-15

使用轻微暴力向他人借钱，构成什么罪？

一、案情介绍2016年8月7日下午，王某携美工刀随意进入某写字楼某公司总经理孙某的办公室，并用美工刀划伤自己手掌的方式，要求孙某为其转账30万帮其渡过难关。后经公安批评教育，王某表示不再骚扰孙某。8月15日，王某…

2019-11-13

POS机特约商户为本人刷卡套现，当如何认定？

案情简介 张某系一个体超市经营者，因经营需要申领了一部POS机，2013年，因急需资金，张某从多家银行办理了多张信用卡，并用自己超市的POS机刷卡套现，先后多次累计套出资金300余万元。张某的行为是否构成犯罪？如果构…

2019-11-12